建設工程公司質量環境職業健康安全管理手冊之一

　　1范圍

　　1.1總則

　　本管理手冊按照GB/T19001-2000《質量管理體系要求》;GB/T24001-1996《環境管理體系規范及使用指南》;GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系規范》等標準，建立了公司質量、環境、職業健康安全管理體系，描述了管理體系的每一過程作用。

　　本管理手冊適用于公司承建的市政管線、道路、橋梁、凈水廠、污水處理廠、房屋建筑、機電設備安裝等工程全過程的質量、環境、職業健康安全的控制與管理。適用于內部和外部(包括認證機構)評定并證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用于建筑業行業法規要求的產品。評定并證實公司在生產產品過程中的各項活動符合國家、地方、行業的有關環境保護、職業健康安全衛生的有關標準。

　　1.2應用

　　1.2.1本公司為施工企業，其產品及產品實現過程中不承擔設計和產品開發，也無權更改設計，無權制定規范標準。故將GB/T19001-2000“7.3設計和開發”予以剪裁。

　　1.2.2本公司產品為構筑物，體積大，不可移動，因此不發生包裝。故將GB/T19001-2000“7.5.5條款中包裝”予以剪裁。

　　2引用標準

　　公司在管理體系文件中引用如下標準和術語：

　　GB/T19001-2000《質量管理體系-基礎和術語》;

　　GB/T19001-2000《質量管理體系要求》;

　　GB/T24001-1996《環境管理體系規范及使用指南》;

　　GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系規范》;

　　3術語和定義

　　本管理手冊引用GB/T19001-2000《質量管理體系-基礎和術語》、GB/T19001-2000《質量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環境管理體系規范及使用指南》、GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系規范》中的術語和定義。并對以下術語進行定義：

　　1、公司質量、環境、職業健康安全管理體系-簡稱“管理體系”。

　　2、公司《質量、環境、職業健康安全管理手冊》-簡稱“管理手冊”。

　　3、公司質量、環境、職業健康安全管理目標-簡稱“管理目標”。

　　4、顧客-也稱為“甲方、業主”。

　　5、供方-指物資供應方、工程分包方、勞務提供方。

　　6、相關方-指顧客、監理單位、施工現場鄰近的社區/單位，環境保護管理部門、安全管理部門、行業主管部門，認證機構等。

　　7、相關人員-指進入現場的甲方人員、監理、供方人員、訪問人員等。

　　4管理體系

　　4.1總要求

　　公司按照GB/T19001-2000《質量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環境管理體系規范及使用指南》、GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系規范》，建立文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系，并保持實施，持續改進。

　　4.1.1公司編制管理手冊、程序文件，識別建立管理體系所需的全部過程。

　　4.1.2確定過程之間的相互作用、過程的順序和接口。

　　4.1.3明確規定對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源，按過程結果的特性，確定對過程進行監視、測量和分析的準則和方法。

　　4.1.4為確保過程的有效運行，對過程加以監視、識別，獲得必要的用于過程運行的資源和過程監視的信息。

　　4.1.5通過監視、測量和分析過程，對過程采取必要的措施，以實現對過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。

　　4.2文件要求

　　4.2.1總則

　　公司管理體系文件是本公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行的依據，起到溝通意圖，統一行動的作用。公司管理體系文件由以下幾個方面組成：

　　a) 管理手冊，包括公司質量、環境、職業健康安全管理方針和管理目標。

　　b) 程序文件，公司制定了24個程序文件，包括了標準規定的必要的程序文件。

　　c) 支持性文件，(施工組織設計、項目質量計劃、作業指導書、管理辦法、記錄表格)。

　　4.2.2管理手冊

　　管理手冊是本公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性。通過有效的實施和持續改進，保證符合顧客和適用的法律法規要求，增進顧客滿意。

　　a) 管理手冊的內容包括：公司情況介紹、發布令、管理體系范圍、應用標準說明、管理體系文件的引用和管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。

　　b) 管理手冊由公司管理者代表組織編制并審定，總經理批準發布實施。

　　c) 管理手冊編制應符合GB/T19001-2000《質量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環境管理體系規范及使用指南》、GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系規范》，也應符合公司的實際情況。

　　d) 管理手冊實施動態管理，經內審外審，對不適宜的進行修改。執行公司“管理手冊管理辦法”。

　　4.2.3文件控制

　　1) 文件控制的范圍

　　與管理體系有關的所有文件，包括適當的外來文件、標準等。辦公室負責管理，制定并執行《文件控制程序》。

　　2) 文件的批準與發布

　　文件發布前，必須經過審定與批準，確保其適用性。文件發布應標明實施日期、發放范圍。文件發生更改，必須按原審批程序進行。

　　3) 文件分發

　　文件分發應按文件的分類，由辦公室或有關職能部門分發，確保公司管理體系運行的各個場所，使用相應有效的文件版本。分發應登記，作為資料保存時，進行適當的標識。

　　4) 文件歸檔，執行《公司檔案管理辦法》。

　　4.2.4記錄控制

　　1) 公司制定并執行《記錄控制程序》，以保證提供符合規定要求和管理體系有效運行的證據。

　　2) 發展部負責制定《記錄控制程序》并組織實施，各相關部門/單位按程序規定，對相關記錄進行管理。

　　3) 記錄的范圍

　　管理體系文件中規定提供的記錄，管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。

　　4) 記錄的填寫、標識、保存期、貯存、保護和歸檔，具體執行《記錄控制程序》。

　　5管理職責

　　5.1管理承諾

　　公司最高管理者及各管理層通過以下活動對公司管理體系的建立、實施和改進作出承諾。

　　5.1.1采用多種形式向公司員工及時傳達滿足顧客要求和遵守法律法規要求及行業管理規范，不斷提高員工的質量、環境保護、安全生產意識，通過產品實現的各過程加以落實。

　　5.1.2制定適合公司自身的質量、環境、職業健康安全管理方針和管理目標，確保管理目標在公司相關部門和層次上得以分解并實施。

　　5.1.3公司每年對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，如遇特殊情況，由總經理決定是否增加評審。

　　5.1.4為了確保公司管理體系的運行和持續改進，公司應確保獲得必要的資源。

　　5.2以顧客為關注焦點

　　公司總經理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，貫徹顧客需要就是企業的追求的理念。確保顧客及相關方的要求和期望得到確定，并將其轉化成公司的要求，以達到顧客和相關方滿意的目的。

　　5.2.1公司應準確充分了解顧客的要求和期望，包括顧客明示及隱含要求和法律法規要求，確保這些要求得到確定。

　　5.2.2公司營銷中心在投標文件報出前，合同執行中，應了解顧客和相關方的要求和期望，進而轉化為具體要求，予以實施。

　　5.2.3公司工程部作好工程服務工作，通過對顧客及相關方滿意度的調查和各種意見、抱怨的分析，識別改進機會。組織制定并實施相應的措施，滿足顧客及相關方的要求，爭取超越顧客及相關方的期望。

　　5.3公司質量、環境、職業健康安全管理方針

　　5.3.1公司質量、環境、職業健康安全管理方針由公司總經理主持制定并批準，以八項質量管理原則為基礎，結合公司的實際情況，考慮相關方的要求，制定如下：

　　遵紀守法，傳達溝通，提高質量環境安全意識;

　　信守合同，顧客至上，追求卓越工程質量;

　　控制風險，避免事故，保障員工健康安全;

　　預防污染，節能降耗，塑造企業環保形象;

　　全員參與，持續改進，規范提高管理水平。

　　5.3.2公司管理方針理解：

　　1) 公司全體員工應自覺遵守國家、地方、行業的有關法律法規，不斷提高質量、環境、職業健康安全意識，按照公司管理體系要求，作好本崗位工作。

　　2) 公司以誠信為本，認真嚴格履行合同，以顧客為關注焦點，實現對顧客的承諾，創造高質量的產品。

　　3) 通過采取措施，消除或降低風險，從而達到對安全風險進行有效控制，避免安全事故和職業危害，保障員工和相關人員的安全。

　　4) 公司在產品實現過程中，應嚴格遵守有關環境法律法規，加強環境管理，積極預防污染，廣泛開展節約能源工作。為營造全社會的綠色環境，盡公司的一份力量。

　　5) 持續改進是公司永恒的追求和活動，全體員工應積極參與，不斷提高管理體系及過程的有效性和效率，規范提高公司的管理水平。

　　5.3.3公司在制定保持實施質量、環境、職業健康安全管理方針過程中，應作到：

　　1) 公司全體員工要認真貫徹執行公司管理方針，公司總經理主持公司高級和中層管理人員會議，宣傳貫徹公司管理方針。公司各部門/單位負責人，負責向本單位員工宣講公司管理方針。使全體員工理解并認識到所從事的質量、環境、職業健康安全管理活動的重要性。

　　2) 通過管理評審，對公司管理方針的實施情況及持續性、適宜性進行評審。必要時予以修訂，經總經理批準后發布，并重新傳達貫徹。

　　3) 應考慮相關方或公眾的要求，以適當的方式公開公司的管理方針。

　　5.4策劃

　　5.4.1質量、環境、職業健康安全管理目標

　　公司質量、環境、職業健康安全管理目標在公司質量、環境、職業健康安全管理方針的框架內制定并展開。

　　1、公司質量管理目標

　　公司承接的工程項目，一次驗收合格率100%。

　　公司承接的工程，單位工程總量綜合評定優良率不低于75%。

　　公司簽定的工程合同，履約率100%。

　　2、公司環境管理目標

　　防治污染，實現水、氣、聲、渣及其它污染物達標排放。

　　文明施工，加強環境管理和環境監督;不發生重大環境污染事故。

　　節能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。

　　3、公司職業健康安全管理目標

　　杜絕死亡;消滅重傷;輕傷頻率低于10‰。

　　杜絕火災事故。

　　預防、控制和消除職業病危害。

　　5.4.2為確保公司管理目標的實現，公司將管理目標分解落實到各管理層、執行層，做到：

　　1) 每年一季度或新開工程，公司各相關部室/工程項目部/分公司，應根據承擔的質量、環境、職業健康安全管理職責和所從事的活動，制定本部門/單位的質量、環境、職業健康安全管理分目標。

　　2) 所制定的分目標必須具體可測量、定量或定性，與公司的管理目標保持一致。經本部門/單位負責人審核，公司主管領導批準，報公司發展部。發展部進行匯總，經公司總經理批準，發至各單位。

　　3) 每半年，各部門/單位總結分目標完成情況。通過總結，確定部門/單位的分目標是否滿足公司管理目標及實施效果，找出差距，制定改進措施或對分目標進行修訂。

　　4) 每次管理評審時，應對公司質量、環境、職業健康安全管理目標實施情況進行評價。當需要修訂時，經總經理確認后，發展部組織修訂。

　　5.4.3質量、環境、職業健康安全管理體系策劃

　　公司管理體系的策劃由總經理主持，管理者代表組織，各相關部門參與進行。

　　1) 公司在下列情況下，進行質量、環境、職業健康安全管理體系策劃

　　a.按照質量、環境、職業健康安全標準，建立質量、環境、職業健康安全兼容管理體系。

　　b.公司質量、環境、職業健康安全管理方針和目標及組織機構發生重大變化。

　　c.組織的資源配置、市場情況發生重大變化。

　　d.現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

　　2) 管理體系策劃的內容

　　a. 根據質量、環境、職業健康安全目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動規定。

　　b. 識別為實現公司管理目標的資源配置;執行本手冊第六章“資源管理”的要求。

　　c.對實現公司管理目標指標進行定期評審的規定，評審過程和活動的改進。

　　d.根據評審結果，尋找與目標、指標的差距，確保持續改進，提高公司管理體系的有效性。

　　e.當公司管理方針和目標發生重大變化;公司組織機構發生重大變化;資源配置、市場情況發生重大變化;現有體系文件需做重大更改時。公司總經理及時組織對管理體系進行更改的策劃，保證公司質量、環境、職業健康安全管理體系的完整性。

　　f.策劃的結果(包括變更)應形成文件，如：管理手冊、程序及支持性文件等。執行《文件控制程序》。

　　5.4.4環境因素的識別與評價

　　公司制定《環境因素識別與評價程序》，最大限度的識別在活動、產品、服務過程中能夠控制或可望施加影響的環境因素。評價并及時更新重要環境因素，實現對環境的污染預防和有效控制。

　　1) 公司工程部負責對各部門初步識別的環境因素進行匯總，組織相關部門對環境因素進行綜合評價，確定重要環境因素清單。

　　2) 各部門/單位負責本部門環境因素的初步識別與評價。

　　3) 管理者代表審批重要環境因素。

　　環境因素識別與評價，具體執行《環境因素識別與評價程序》。

　　5.4.5危險源辨識、風險評價和風險控制

　　公司制定《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，對公司范圍內存在的危險源進行識別，包括進入現場的相關方人員和訪問者。對已識別的危險源采取相應的控制風險的措施，以消除或降低風險及控制風險。

　　1) 每年度或工程項目開工前，各部門/單位進行危險源辨識和評價工作。

　　2) 各部門/單位將危險源辨識和評價結果報公司安保部，安保部匯總，填寫“重大危險源一覽表”。

　　3) 公司安保部組織危險源辨識和評價工作，具體執行《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》。

　　5.4.6法律法規與其他要求

　　確定適用于公司對環境、職業健康安全控制的法律法規和其他應遵循的要求，并建立獲取這些法律法規的途徑。公司制定《法律法規和其他要求控制程序》。

　　1) 與公司相關的法律法規和其他要求包括：

　　a. 中國政府簽署加入的國際環境保護公約;

　　b. 國家環境保護、職業健康安全法律、法規、標準及部委規章;

　　c. 國家標準及行業標準;

　　d. 地方環境保護、職業健康安全規章、標準;

　　e. 其他相關執法部門的通知、公報。

　　2) 公司負有環境管理和職業健康安全管理職責的部門，通過有關途徑，獲取相關的環境、職業健康安全法律法規，并確認其適用性。

　　3) 公司辦公室根據確認結果，匯總編制公司“法律法規及其他要求清單”，發至相關部門/單位。

　　適用于公司的法律法規的分發、更新，執行《法律法規和其他要求控制程序》。

　　5.4.7環境和職業健康安全管理方案

　　為保證公司環境和職業健康安全管理目標的實現，公司相關部門/單位應制定一個或多個相應的環境和職業健康安全管理方案。

　　1) 每年一季度或新開工程，工程項目部/分公司，應針對施工現場存在的重要環境因素，制定或修訂環境管理方案;針對危險源制定職業健康安全管理方案。

　　2) 每年一季度，公司行政部制定或修定公司辦公/現場生活區域環境管理方案。公司主管經理審批后實施。

　　3) 環境和職業健康安全管理方案內容主要包括：

　　a.依據的目標和指標;

　　b.具體方法和措施，應具有可操作性;

　　c.明確責任單位或人員及其職責;

　　d.明確完成的時間、進度等;

　　e.預算資金。

　　4) 工程項目部/分公司制定的環境管理方案報公司工程部審核，管理者代表批準后實施。

　　5) 各部門/單位制定的職業健康安全管理方案報公司安保部審核，公司主管經理批準后實施。

　　6) 公司工程部/安保部分別負責檢查環境管理方案和職業健康安全管理方案實施的效果。

　　7) 公司應定期并且在計劃的時間間隔內對管理方案進行評審，并針對公司活動、產品、服務或允許條件的變化對管理方案進行修訂。

　　5.5職責、權限和溝通

　　5.5.1總經理根據公司管理體系運行的需要，決定公司的組織機構，明確管理體系所涉及各層人員的職責和權限。

　　1.總經理

　　a. 負責貫徹國家有關質量、環境、職業健康安全法律、法規及相關的政策。

　　b. 組織建立并保持符合要求的管理體系;批準發布公司《質量、環境、職業健康安全管理手冊》;主持制定、批準和宣貫公司質量、環境、職業健康安全管理方針和管理目標。

　　c. 確保管理體系必要的資源配備;協調活動，營造一個良好的內部環境。

　　d. 確定組織機構，分配落實質量、環境、職業健康安全管理職責和權限。

　　e.任命管理者代表。

　　f.主持管理評審。

　　2.副總經理

　　a. 全面組織調度公司施工生產，批準公司年、季、月度生產計劃，領導施工過程和工程最終交驗工作。

　　b. 審批“公司合格工程分包方”。

　　c. 領導施工現場環境及安全生產管理工作。

　　d. 負責生產、環保、安全設施的配置。

　　e. 批準公司職業健康安全管理方案;領導環境、安全績效監測。

　　f. 公司出現緊急情況時，負責應急準備和響應的指揮和落實。

　　g. 主管公司工程部、安保部。

　　3.副總經理

　　a.領導公司機械設備管理及物資供應工作。

　　b.負責公司機械設備的配置，審批機械設備購置計劃。

　　c.主管機械設備/物資供應中的環境保護管理工作。

　　d.主管公司材料管理中心、機械管理中心。

　　4.總工程師

　　a. 貫徹國家有關工程施工技術規范、標準。

　　b. 組織制定公司中長期技術質量及科技發展規劃。

　　c. 全面領導公司的質量管理工作;審批嚴重不合格品的處置方案。

　　d. 審批施工組織設計。

　　e. 主管公司教育培訓工作和公司計量試驗中心。

　　5.總經濟師

　　a.主管公司工程招投標工作。

　　b.主持造價5000萬元以下工程的投標文件及合同的評審。

　　c. 主管公司營銷中心。

　　6.總會計師

　　a.組織制定公司年度財務預算、決算方案。

　　b.保證公司管理體系運行所需的資金。

　　c.主管公司財務部。

　　7.總經理助理

　　a. 領導公司辦公區域、施工現場辦公生活區域的環境管理工作。

　　b. 領導公司職業健康工作和生活衛生防疫工作。

　　c. 主管公司行政部。

　　8.公司發展部

　　a. 在管理者代表領導下，負責貫徹公司管理方針和管理目標。

　　b. 制定公司管理體系運行計劃，匯總管理體系運行方面及內部溝通的信息。

　　c. 組織學習質量、環境、職業健康安全標準和公司管理體系文件。

　　d. 負責公司管理體系文件的換版、修訂和發放等工作。編寫公司《質量、環境、職業健康安全管理手冊》，組織編寫《程序文件》。

　　e. 負責公司管理體系內部審核、管理評審工作，對不符合項整改進行跟蹤驗證。

　　f. 負責保存記錄清單及公司內審和管理評審資料。

　　9.公司辦公室

　　a. 負責上級/下級和相關單位的文件收發、傳遞和管理。

　　b. 匯總公司“有效文件清單”、“環境、職業健康安全法律法規清單”。

　　c. 負責管理公司檔案。

　　10.公司營銷中心

　　a. 進行市場調研和投標工程項目的可行性分析，制定投標策略;編制工程預算和投標報價，組織工程投標工作。

　　b. 確定顧客的要求，組織對招投標文件及合同的評審，簽定工程合同。

　　c. 負責投標階段、工程合同簽定前及合同執行過程中，與顧客的溝通和協調。

　　d. 組織對工程分包方進行評審，建立“合格工程分包方名冊”，負責簽定工程分包合同。

　　e. 依據合同提供顧客提供的產品清單。

　　11.公司工程部

　　a. 審核工程項目《施工組織設計》、《質量計劃》、《機電安裝工程質量計劃》;并監督檢查實施情況。

　　b. 檢查施工生產過程和特殊過程的管理及成品、半成品的防護工作;檢查檢驗試驗狀態標識和過程標識。

　　c. 檢查不合格品的控制情況;組織對嚴重不合格品的評審處置。

　　d. 組織分析顧客及相關方反饋的質量、環境信息，組織相關單位制定措施并監督實施;負責工程竣工后的服務和溝通。

　　e. 組織公司相關部室/單位對環境因素進行識別與評價;組織制定、審核環境管理方案。

　　f. 檢查施工現場廢氣、揚塵、施工產生的廢水/固廢的控制;監測現場噪聲。

　　g. 審核質量、環境糾正和預防措施，并檢查實施效果。

　　h. 指導公司各部室/單位數據分析的應用。

　　12.公司勞動人事部

　　a. 確認從事質量、環境、職業健康安全工作的管理人員及操作人員的崗位要求。

　　b. 組織對有崗位能力要求的人員進行考核，評價其能力、意識。

　　c. 管理規劃員工培訓工作，評價培訓的有效性。組織對公司員工進行質量、環境、職業健康安全意識的教育。

　　d. 檢查工程項目部勞務供方的采購、使用和管理工作。

　　13.公司安保部

　　a. 組織公司各部門/單位對危險源進行辨識、風險評價和風險控制。

　　b. 提出公司職業健康安全管理目標;組織制定職業健康安全管理方案，并檢查落實情況。

　　c. 負責職業健康安全管理信息的內部、外部溝通。

　　d. 負責處理公司出現的職業健康安全事故，審核安全管理糾正和預防措施，并檢查實施效果。

　　e. 檢查公司施工安全、勞動保護管理工作。

　　f. 負責應急準備和響應的控制管理。

　　14.公司行政部

　　a. 制定公司辦公/生活區域環境管理辦法及環境管理方案。

　　b. 檢查公司現場/辦公區域及食堂的衛生、污水排放、固體廢棄物的管理控制和能源節約工作。

　　c. 負責職業病的防治管理。

　　d. 社會或公司出現傳染病疫情時，負責公司防疫工作。

　　15.公司財務部

　　a. 保證公司管理體系運行所需的資金。

　　b. 識別、管理本部門的環境因素和危險源。

　　16.公司材料管理中心

　　a. 負責采購構成工程實體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構件等物資及標準周轉材料。

　　b. 對供應構成工程實體的物資供方進行評審，建立合格供方名冊。

　　c. 負責提供所采購物資的質量證明文件;處置不合格物資。

　　d. 檢查進場物資的標識、物資防護和倉庫管理工作。

　　e. 識別物資采購過程中產生的環境因素和危險源，并進行管理。

　　17.公司機械管理中心

　　a. 負責機械設備的購置。

　　b. 負責公司自有機械設備的管理、維修。

　　c. 負責外租機械設備并檢查外租設備的管理使用。

　　d. 識別機械設備使用及維護過程中產生的環境因素和危險源，并進行管理。

　　18.公司計量試驗中心

　　a.按規定的要求，對送檢的試樣/試件進行試驗，出具試驗報告。

　　b.建立公司監視和測量裝置臺帳，檢查公司監視和測量設備使用管理情況。

　　c.識別試驗工作中的環境因素和危險源，并進行管理，確保不污染環境和安全。

　　19.公司員工代表

　　a.定期收集員工對勞動保護、職業健康安全管理工作的意見和建議。

　　b.代表公司員工與公司領導及職業健康安全管理部門進行溝通。

　　c.參與職業健康安全檢查和事故事件調查。

　　20.公司工會、組織部、宣傳部、紀檢監察部

　　識別并管理本部門的環境因素和危險源。

　　21.工程項目部/分公司

　　a.執行工程合同，滿足合同要求，在實施過程中達到顧客滿意。

　　b.貫徹執行公司質量環境職業健康安全管理體系文件。

　　c.結合工程項目的實際，落實質量環境職業健康安全管理職責;制定落實本項目的質量環境職業健康安全管理分目標。

　　d.負責管理施工全過程，確保過程產品、最終產品符合國家規范標準，達到顧客滿意。

　　e.辨識施工現場的環境因素和危險源，制定環境、職業健康安全管理方案并實施。

　　f.制定應急準備和響應計劃，當現場出現緊急情況時，負責具體實施。

　　g.確保產品實現過程中的各項活動，符合環境保護、安全生產的各項法律法規，保證不污染環境及員工和相關方人員的安全。

　　5.5.2 管理者代表

　　a.組織建立公司質量、環境、職業健康安全管理體系并保持和實施。

　　b.采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質量、環境保護、職業健康安全意識和滿足顧客要求的意識。

　　c.向總經理報告管理體系的業績和任何的改進需求;負責公司內部管理體系審核。

　　d.代表公司就管理體系的有關事宜與外部溝通和聯絡。

　　e.審批公司《程序文件》、《質量計劃》、《機電安裝工程質量計劃》、《環境管理方案》。

　　f.組織貫徹管理評審決議。

　　5.5.3內部溝通

　　公司制定《信息溝通程序》，以便及時準確的收集、傳遞和反饋信息，提高過程的有效性。

　　1) 信息溝通可采用通訊、局域網、會議、簡報、總結等形式。溝通的內容：質量、環境、職業健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況。

　　2) 內部溝通的頻次、具體內容及信息的處理執行《信息溝通程序》。

　　5.5.4環境信息溝通

　　1) 公司各有關部門/單位接到環境的外部信息，作好記錄，按信息發出部門的要求回復。需要公司部門間解決的問題，以“信息交流單”的形式通知相關部門。

　　2) 工程項目部/分公司及公司控制重要環境因素的部室，接到外部有關環境因素的反映或投訴后，根據實際情況，作出處置。具體執行《信息溝通程序》。

　　5.5.5職業健康安全協商和溝通

　　1) 公司工會主席作為公司員工代表，公司工會建立“勞動保護監督檢查委員會”。

　　2) 每季度，公司安保部組織，行政部參加，采用座談的形式和公司勞動保護監督檢查委員會及員工代表進行溝通。也可以利用安全簡報、信息公告欄等形式，與員工和進入現場的相關方人員進行溝通。溝通的頻次、具體內容及信息的處理執行《信息溝通程序》。

　　5.6管理評審

　　5.6.1總則

　　1) 總經理組織有關人員對公司管理體系進行評審，每一個年度周期內評審一次，如有特殊需要時，由總經理決定增加評審次數。

　　2) 參加管理評審人員：公司領導、公司有關部室/工程項目部/分公司負責人。

　　3) 發展部制定管理評審計劃，管理者代表審核，總經理批準。參加管理評審人員，按照管理評審計劃要求，準備相關資料。

　　5.6.2評審輸入

　　管理評審時，應輸入以下信息：

　　a.審核結果(包括內部體系審核、外部體系審核);

　　b.各種反饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果，顧客和相關方對質量、環境、職業健康安全管理工作的意見、抱怨、投訴和建議等;

　　c.過程業績，管理體系的過程是否達到預期的效果;

　　d.產品的符合性，是否符合法律法規和自身要求;

　　e.質量、環境、職業健康安全管理目標實現情況;

　　f.糾正和預防措施實施情況;

　　g.以往管理評審的跟蹤措施的實施情況;

　　h.經策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機構變動、重大人事變動、法律法規和其他要求變動、重大經濟政策變動等。過程、產品和管理體系的改進建議或計劃。

　　5.6.3評審輸出

　　管理評審以會議的形式進行，總經理主持。參加評審人員對評審輸入的內容進行討論，提出相應的改進措施。

　　1) 評審輸出的內容

　　a. 公司管理體系及其過程有效性的改進，包括對管理方針目標、組織結構、過程控制等方面的評價。

　　b. 與顧客要求有關的產品質量、環境及職業健康安全的改進措施，對現有產品質量、環境、職業健康安全符合要求的評價。

　　c. 資源配置的調整、變化和改善。

　　2) 管理評審的決定和措施的實施

　　管理評審結束后，發展部擬定《管理評審報告》，管理者代表審核，總經理批準。發至相關部門/單位。發展部組織對其實施情況進行監督檢查。

　　3) 管理評審具體實施，執行公司《管理評審程序》。

　　6.1資源提供

　　6.1.1為實施保持并持續改進管理體系及其過程，增進顧客和相關方滿意，總經理及各級管理者應確定并提供必須的資源。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基礎設施、工作環境及資金等。

　　6.1.2資源的提供應滿足管理體系及過程和公司自身發展的需要。

　　6.1.3當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，增強顧客滿意。

　　6.2人力資源

　　6.2.1總則

　　公司制定并執行《人力資源控制程序》，對從事影響工程質量、環境、職業健康安全的管理人員及操作人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保質量、環境、職業健康安全工作人員勝任其工作。公司勞動人事部負責人力資源的管理。

　　6.2.2能力、意識和培訓

　　1) 勞動人事部組織對從事影響質量、環境、職業健康安全活動的人員能力提出具體要求并進行確認和管理。

　　2) 勞動人事部匯總公司各部門/單位的培訓需求，制定“公司年度教育培訓計劃”，公司主管領導批準后執行，并對培訓的有效性進行評價。

　　3) 組織對公司員工進行質量、環境、職業健康安全意識的教育。

　　4) 所有從事質量、環境、職業健康安全管理、操作并有重大影響的人員，必須經過培訓，取得相應的崗位證書，方可上崗。

　　5) 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。

　　6) 當相關方人員的工作活動涉及影響公司質量、環境、職業健康安全管理目標實現時，應對其進行適當的培訓，以保證其滿足要求。

　　7) 負責培訓的相關部門應作好培訓記錄。

　　8) 勞動人事部組織，相關部門參加，定期對從事質量、環境、職業健康安全管理工作的人員，進行意識、能力、經驗要求等方面的考核。

　　6.3基礎設施

　　6.3.1公司應識別設施配置的需要，提供所需的設施，當需求變化時，及時提供增添設施，確保需求。適用時包括：

　　a) 建筑物、工作場所和相關設施(如水、氣、電的設施);

　　b) 過程設備，為滿足施工和工程質量、環境保護、員工的健康安全而配備的設備、監視測量設備及軟件等;

　　c) 支持性服務。

　　6.3.2公司需要購置施工設備時，機械管理中心提出所需設備的購置申請，公司主管經理審批，公司機械管理中心統一購置。購置時，要考慮環境保護和安全要求。

　　6.3.3公司機械管理中心負責提供和維護公司自有施工設備;負責外租施工設備，并檢查外租設備使用情況。具體執行《施工設備管理程序》。

　　6.3.4施工現場的水、氣、電等設施，由工程項目部/分公司管理。

　　6.3.5公司行政部負責公司辦公區域建筑物、現場臨設的管理。主要建筑物、現場臨設應符合消防安全的有關規定。

　　6.3.6工程項目部/分公司應確?，F場所需的環保設備、安全設備的完好。

　　6.3.7公司計量試驗中心負責監視和測量裝置的控制管理，具體執行《監視和測量裝置控制程序》。

　　6.3.8公司行政部負責提供必備的辦公設備，如：電話、傳真機、復印機、計算機、打印機等。負責公司機關的水電供應，各部門按《節約用水用電管理辦法》使用水電資源。

　　6.4工作環境

　　6.4.1公司對實現產品符合性所需的工作環境因素加以確定并管理，提供符合要求的工作環境。

　　6.4.2施工環境

　　1) 施工現場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水等的管理控制，具體執行《環境運行控制程序》。

　　2) 進入現場的管理和操作人員，嚴格按照有關安全操作規定和規程組織施工。具體執行《施工安全勞動保護控制程序》。

　　3) 創造良好的工作環境，努力提高工作效率。公司工程部、安保部、行政部分別負責監督檢查公司機關/工程項目部/分公司施工環境狀況、安全生產工作及辦公區域的工作環境。

　　7過程管理

　　7.1產品實現的策劃

　　7.1.1產品實現策劃的總體要求，應與公司管理體系的其他要求相一致，并應適于公司的運作方式。

　　7.1.2在策劃產品實現過程中，應確定以下方面的適當內容：

　　a) 產品應達到的質量、環境、職業健康安全目標要求;

　　b) 產品實現所需的過程和子過程;

　　c) 過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源;

　　d) 產品實現應采用的程序、方法和作業指導文件;

　　e) 確定需開展的驗證、確認、監視和測量活動及相應的驗收準則;

　　f) 明確有關的記錄要求;

　　g) 需采取的其他措施和方法。

　　7.1.3公司管理者代表、總工程師對產品過程的策劃負領導責任，工程項目部/分公司對工程項目具體實施策劃。

　　7.1.4每項工程開工前，工程項目部組織有關人員，針對工程的具體情況，策劃產品實現的有關過程，編制相應的《施工組織設計》，報公司工程部審核，公司總工程師批準。

　　7.1.5出現以下情況的工程項目，工程項目部編制《施工組織設計》的同時，編制《質量計劃》。

　　a) 造價2000萬元(含2000萬元)以上的工程項目;

　　b) 新設計開發的項目;

　　c) 顧客有特殊要求的項目;

　　d) 對公司影響較大的項目;

　　e) 顧客要求形成質量計劃;

　　f) 實現過程或子過程有重大改進的項目;

　　g) 其他。

　　7.1.6《質量計劃》報公司工程部審核，管理者代表批準。

　　7.1.7機電分公司應針對承接的機電安裝工程項目進行策劃，編制《機電安裝工程質量計劃》。報公司工程部審核，管理者代表批準。

　　7.1.8《施工組織設計》、《質量計劃》、《機電安裝工程質量計劃》的編制，應符合有關法律法規要求，必須與公司管理體系和其他要求相一致，并適合公司施工管理運作。具體執行公司《施工組織設計編制審批管理辦法》、《質量計劃編制審批管理辦法》。

　　7.2與顧客有關的過程

　　公司制定并執行《與顧客有關的過程控制程序》，對顧客的要求加以識別和評審，及時與顧客溝通，確保顧客滿意。公司營銷中心負責實施。

　　7.2.1與產品有關的要求的確定

　　公司投標文件報出前、工程合同簽定前，公司營銷中心收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括：

　　a) 顧客規定的要求，包括交付及交付后的服務;

　　b) 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必須的要求;

　　c) 與產品有關的法律法規的要求;

　　d) 滿足a-c項要求的前提下，公司附加的要求。

　　7.2.2與產品有關的要求的評審

　　1) 在投標文件報出前，公司營銷中心組織，有關部門參加，對已識別的與產品有關的要求進行評審。

　　2) 評審應確保：

　　a. 產品要求已明確;

　　b. 與投標不一致的要求已做出處理并得到解決;

　　c. 公司具有滿足合同要求的能力。

　　3) 工程中標后，營銷中心負責簽定工程合同。

　　7.2.3與顧客溝通

　　為確保與顧客進行有效的溝通，充分準確地了解顧客要求，持續改進。公司制定并執行《信息溝通程序》。

　　1) 工程合同簽定前及執行合同過程中，營銷中心負責就工程合同方面的有關內容與顧客溝通。

　　2) 產品提供過程中及提供后，公司工程部/工程項目部/分公司負責與顧客、監理及相關方進行溝通。溝通的方面：

　　a. 顧客關于產品要求的信息;

　　b. 問詢、合同的處理，包括對其修改;

　　c. 產品實現過程中及向顧客提供產品后，顧客反饋的信息，包括顧客的投訴和抱怨。

　　3) 與顧客溝通的頻次、具體內容及信息的處理，執行《信息溝通程序》。

篇2：質量/環境/職業健康安全管理手冊：批準

　　質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20**

　　1.3 批準

　　為健全和完善本公司的質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系，確保優質/環保產品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高產品在國內外市場的競爭力，根據ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此《質量/環境/職業健康安全管理手冊》，闡述公司質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系的控制活動和要求。

　　本手冊是公司產品質量/環境/職業健康安全管理體系從設計、開發到生產、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規和準則，現予以公布，于20**年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執行，保證質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和持續改進。

　　手冊現行版本：　A

　　現行版本審核日期： 20**年 09 月 18 日

　　手冊批準：

　　總　經　理：________　日期：_________

　　1.4 修改認定頁

　　序號 章節號 頁碼 修改單號 修改碼 修改人/日期 批準人 生效日期

　　1 新發布 20**-09-18

篇3：質量/環境/職業健康安全管理手冊：公司簡介

　　質量/環境/職業健康安全管理手冊

　　第 二 章 質量/環境/職業健康安全管理體系概述

　　2.1 公司簡介

　　TCL空調器有限公司(以下簡稱TCL)是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調器系列產品開發及生產的專業廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區、飯堂、娛樂運動場地約3萬平方米?，F有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%以上員工都經過專業學校培訓，具有中等以上學歷。三年內員工總數將達到1500人 。

　　TCL是一家集研發、設計、生產、銷售、服務為一體的現代化企業，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產和檢測設備，配以部分國內先進設備，裝備了多條生產線，使整體技術裝備達到九十年代世界先進水平。公司以生產窗式和分體式空調器起步，逐步成為一家集家用、商業和工業用空調制冷設備制造的綜合性專業生產企業。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內達到年產空調器150萬套，工業年產值達到40億元人民幣。

　　TCL還與國內外多家著名空調器生產及配套企業建立了生產技術合作關系，同國內多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發新產品，使TCL產品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等。產品不僅銷往國內130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區出口。

　　公司主導產品，均按中國電工委員會的規定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯盟電磁兼容性(EMC)指令規定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術監督局和地方技術監督部門組織的例行抽查中，本公司產品均以良好的狀態通過測試。20**年1月獲得國家質量技術監督局產品質量免檢證書。

　　本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質量管理體系--要求》、GB/T24001-1996

　　( idt ISO9001：1996)《環境管理體系--規范及使用指南》和GB/T28001-20**(idtOHSAS18001:20**)《職業健康安全管里體系--規范》為基礎，學習優秀企業的管理模式，把許多創造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的

　　質量/環境/職業健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一

　　體化的公司質量/環境/職業健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于20**年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。

　　產品和服務的質量是現代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地

　　按照“為顧客創造價值, 為員工創造機會, 為社會創造效益”的基本方針，努力工作，規范行為，使公司在短時間內在管理素質、產品質量及企業效益上得到提高。

　　公司將不斷持續完善內部管理。TCL空調器將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創建世界級的中國企業。

　　TCL 地 址：廣東省**市

　　郵政編碼：

　　電話總機：

　　傳 真：

　　電子郵箱：

　　網 址：

　　總 經 理：

　　常務副總經理(管理者代表)：